四川沱牌舍得酒业股份有限公司关于公司董事长 ...

2019-10-19 23:00 关键词:沱牌舍得 分类:沱牌舍得 阅读:203

  证券代码:600702 证券简称:沱牌舍得通知编号:2016-016

  四川沱牌舍得酒业股分有限公司

  关于公司董事长、董事、监事告退的通知

  本公司董事会及全部董事确保本通知内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告或庞大漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带义务。

  四川沱牌舍得酒业股分有限公司(以下简称 “公司”或“本公司”)董事会、监事会于2016年7月4日离别收到公司董事长李家顺,副董事长张树平,董事陈亮、马力军、李富全、虞晓冬老师,监事崔泽贵、马勇、张力老师的书面告退报告,详细情形以下:

  一、董事告退情形

  李家顺老师因为公司控股股东四川沱牌舍得团体有限公司实行计谋重组,公司现实节制人发作更改,申请辞去公司董事、董事长、总司理职务,同时辞去公司董事会计谋委员会、提名委员会委员职务,其告退后将不再担当本公司任何职务。

  张树平老师因工作岗亭更改缘由申请辞去公司董事、副董事长职务,同时辞去公司董事会计谋委员会委员职务。

  陈亮老师因工作岗亭更改缘由申请辞去公司董事、副总司理职务,同时辞去公司董事会计谋委员会委员职务,其告退后将不再担当本公司任何职务。

  马力军老师因工作岗亭更改缘由申请辞去公司董事职务,同时辞去公司董事会计谋委员会委员职务。

  李富全老师因工作岗亭更改缘由申请辞去公司董事职务,同时辞去公司董事会薪酬与审核委员会委员职务。

  虞晓冬老师因工作岗亭更改缘由申请辞去公司董事职务,同时辞去公司董事会审计委员会委员职务。

  根据《公司法》、《关于在上市公司设立独立董事轨制的指导看法》等相干功令、律例和《公司章程》划定,董事李家顺、张树平、陈亮、马力军、李富全、虞晓冬老师的告退招致公司董事会成员低于法定人数,董事李家顺、陈亮、马力军、李富全、虞晓冬老师的董事告退报告将在公司股东大会推举出新任董事后见效。在此时代,董事李家顺、张树平、陈亮、马力军、李富全、虞晓冬老师仍该当按照功令、律例和《公司章程》的划定继承实行董事的职责。高等经管职员告退报告最近见效。

  二、监事告退情形

  公司监事会主席崔泽贵老师因工作岗亭更改缘由申请辞去公司监事及监事会主席职务。

  公司监事马勇、张力老师因工作岗亭更改缘由申请辞去公司监事职务。

  崔泽贵、马勇、张力老师辞去监事职务后,公司监事会成员人数低于《公司章程》法定划定的监事最低人数。根据相干功令、律例和《公司章程》的相干划定,崔泽贵、马勇、张力老师的告退报告将在公司股东大会推举出新任监事后见效。在此时代,崔泽贵、马勇、张力老师仍该当按照功令、律例和《公司章程》的划定继承实行监事的职责。

  三、其他申明

  上述董事、监事在任职时代勤恳尽责,为公司的连续、波动谋划施展了主动的感化。公司对李家顺老师、张树平老师、陈亮老师、马力军老师、李富全老师、虞晓冬老师、崔泽贵老师、马勇老师、张力老师在任职期为公司生长所做出的进献示意衷心感激。

  特此通知。

  四川沱牌舍得酒业股分有限公司董事会

  2016年7月6日

  证券代码:600702 证券简称:沱牌舍得通知编号:2016-017

  四川沱牌舍得酒业股分有限公司

  第八届董事会第十一次集会抉择通知

  本公司董事会及全部董事确保本通知内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告或庞大漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带义务。

  四川沱牌舍得酒业股分有限公司(以下简称 “公司”或“本公司”)第八届董事会第十一次集会于2016年7月5日以现场结合通信体式格局召开,因情形非凡,集会通知已于2016 年7月4日以固话体式格局见告全部董事。集会应参加董事9人,实参加董事9人,契合《公司法》和《公司章程》的划定。集会由董事长李家顺老师主持,经预会董事卖力辩论,以记名投票表决,经过了以下议案:

  一、集会以9票同意、0 票否决、0 票弃权,审议经过了《关于订正〈公司章程〉的议案》。

  为增强公司治理,董事会决意增添2名独立董事,于是将《公司章程》第一百零六条“董事会由9名董事构成,设董事长1人,副董事长1人”修改成“董事会由11名董事构成,设董事长1人,副董事长1人”。

  本议案尚需提交公司2016年第一次且自股东大会审议。

  二、集会以9 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议经过了《关于补充董事候选人的议案》。

  鉴于公司董事李家顺、张树平、陈亮、马力军、李富全、虞晓冬老师因工作岗亭更改等缘由申请辞去公司董事职务,招致公司董事人数未到达《公司法》等相干功令、律例和《公司章程》的划定,经公司股东单元保举,并经公司董事会提名委员会资格检察,董事会同意提名周政老师、刘力老师、蒲吉洲老师、杨蕾老师、谢作老师、徐京永老师、陈刚老师、张生老师为公司第八届董事会补充董事候选人,当中陈刚老师、张生老师为公司第八届董事会补充独立董事候选人。补充独立董事候选人任职资格尚需上海证券业务所审核无贰言。

  上述候选人个人简历请见附件。

  本议案尚需提交公司2016年第一次且自股东大会审议。

  三、集会以9 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议经过了《关于聘用公司高等经管职员的议案》。

  鉴于公司现任总司理李家顺老师因公司现实节制人更改等缘由申请辞去公司总司理职务,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核经过,同意聘用刘力老师为公司总司理,任期到公司第八届董事会届满。

  经公司总司理提名,董事会提名委员会审核经过,同意聘用张树平老师担当公司常务副总司理(个人简历请见附件),任期到公司第八届董事会届满。

  四、集会以9票同意、0 票否决、0 票弃权,审议经过了《关于召开公司2016年第一次且自股东大会的议案》。

  公司拟于2016年7月21日召开2016年第一次且自股东大会,审议本次集会议案中需提交股东大会审议的事项。集会将采取现场结合收集投票体式格局,详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券业务所网页(上表露的《沱牌舍得关于召开2016年第一次且自股东大会的通知》(2016-020)。

  特此通知。

  四川沱牌舍得酒业股分有限公司董事会

  2016年7月6日

  附件:第八届董事会补充董事候选人、高等经管职员简历

  周政老师简历

  周政,男,汉族,1971年出身,硕士研究生。1992年加入工作,历任秦皇岛天洋电器有限公司总司理、秦皇岛天洋房地产开辟有限公司总司理、天洋控股团体总裁。现任天洋控股团体董事局主席,四川沱牌舍得团体有限公司董事、董事长、总司理。

  刘力老师简历

  刘力,男,汉族,1970年出身,本科学历。1992年加入工作,前后担当天洋置地有限公司总司理、天洋控股地产团体总裁、天洋控股团体施行董事、天洋国际控股有限公司施行董事。现任天洋控股团体董事,四川沱牌舍得团体有限公司董事、副董事长。

  蒲吉洲老师简历

  蒲吉洲,男,汉族,1970年出身,中共党员,大学学历,工程师,高等营销师。曾担当四川沱牌舍得酒业股分有限公司一分厂、四分厂厂长,行政中央副总监,吉林沱牌农产品开辟公司总司理、沱牌热电公司司理。现任四川沱牌舍得酒业股分有限公司副总司理。

  杨蕾老师简历

  杨蕾,男,汉族,1967年出身,硕士研究生。1992年加入工作,历任秦皇岛市旅游局科长、天洋房地产开辟有限公司开辟总监、三河四时阳光房地产公司副总司理、天洋控股开辟中央总司理兼总裁助理、天洋文明涿州投资有限公司总司理。现任梦东方文明娱乐团体总裁、梦东方电影美国分公司董事长,四川沱牌舍得团体有限公司董事。

  谢作老师简历

  谢作,男,汉族,1971年出身,经济学硕士,状师,经济师。1993年加入工作,曾任华夏银行望京支行行长助理、中信银行风险经管部高等司理、渤海银行批发银行信贷部高等司理、中国华闻投资控股有限公司本钱运营部总司理、中浩国际融资租赁有限公司常务副总裁。现任深圳天洋互联网金融服务股分有限公司副总裁、天洋金融团体副总裁,四川沱牌舍得团体有限公司董事。

  徐京永老师简历

  徐京永,男,满族,1975年出身,硕士研究生。1995年加入工作,历任住房和城乡建设部人力资源开辟中央代理处副主任、中联亚地产团体人力资源中央总监、结合永道(北京)信息技巧有限公司副总裁、山川文园团体人力资源行政经管中央总司理。现任天洋控股团体经管中央总司理助理,四川沱牌舍得团体有限公司董事。

  陈刚老师简历

  陈刚,男,1964年出身,中央财经大学管帐学院副传授、硕士研究生导师,高等管帐师,研究方向为本钱管帐和计谋经管,曾任北京中惠管帐师事务所常务副所长、北京国家税务局稽查局管帐参谋和多家企业的财政及经管参谋。现担当吉艾科技(北京)股分有限公司、北京科锐股分有限公司、新华社股分有限公司独立董事。

  张生老师简历

  张生,男,1970年出身,中国社会科学院法学研究所研究员,中国政法大学兼职传授,博士生导师,曾任中国政法大学法学院副院长、比较法学研究院常务副院长、北京交通大学法学院院长。

  张树平老师简历

  张树平,男,1959年出身,中共党员,大学文明,高等经济师。历任四川沱牌舍得酒业股分有限公司监事会主席,工会主席,四川射洪沱牌曲酒营销公司总司理。第十一届、第十二届全国人民代表大会代表。现任四川沱牌舍得酒业股分有限公司副董事长、四川沱牌舍得供销有限公司董事长、四川舍得酒业有限公司董事长。

  证券代码:600702 证券简称:沱牌舍得通知编号:2016-018

  四川沱牌舍得酒业股分有限公司

  第八届监事会第十次集会抉择通知

  本公司董事会及全部董事确保本通知内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告或庞大漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带义务。

  四川沱牌舍得酒业股分有限公司于2016年7月5日在公司总部办公楼集会室召开了第八届监事会第十次集会,应到监事5人,实到监事5人,契合《公司法》和《公司章程》的划定。监事会主席崔泽贵老师主持集会,集会审议并以全票同意经过了《关于补充监事候选人的议案》。

  鉴于公司监事崔泽贵、马勇、张力老师因工作岗亭更改缘由申请辞去公司监事职务,招致公司监事人数低于《公司章程》法定划定的监事最低人数。根据相干功令、律例和《公司章程》的相干划定,公司监事会提名付俭老师、高水师老师、高彦龄密斯为非员工代表监事候选人。

  上述候选人个人简历请见附件。

  本议案尚需提交公司2016年第一次且自股东大会审议。上述补充监事的任期自公司股东大会推举经过之日起盘算,任期至第八届监事会任期届满。

  四川沱牌舍得酒业股分有限公司监事会

  2016年7月6日

  附件:第八届监事会补充监事候选人简历

  付俭老师简历

  付俭,男,汉族,1961年出身,中共党员,大学文明。历任射洪县学习仪器厂副厂长、射洪县财政局副局长兼国资局局长、川财证券射洪营业部司理、射洪县生长和改造局党组书记、局长、射洪县人大常委会副主任。

  高水师老师简历

  高水师,男,汉族,1977年出身,工商经管硕士,注册管帐师,状师。2000年加入工作,历任岳华管帐师事务所审计司理、香江国际地产审计部司理、万达团体审计部主任。现任天洋控股团体风控中央总司理,四川沱牌舍得团体有限公司监事。

  高彦龄密斯简历

  高彦龄,女,汉族,1965年出身,工学学士,经济师。1987年加入工作,历任北内团体总公司工程公司工程处预算主管、裕景地产团体合约部司理、思创厚德控股团体有限公司本钱经管部司理、监察部司理。现任天洋控股团体风控中央审计部司理,四川沱牌舍得团体有限公司监事。

  证券代码:600702 证券简称:沱牌舍得通知编号:2016-019

  四川沱牌舍得酒业股分有限公司

  关于订正《公司章程》的通知

  本公司董事会及全部董事确保本通知内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告或庞大漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带义务。

  为增强公司治理,董事会决意增添2名独立董事,于是对《公司章程》的相干条目实行了订正。详细订正内容以下:

  ■

  此次订正的《公司章程》曾经2016年7月5日召开的公司第八届董事会第十一次集会审议经过 (详见上海证券业务所网页),尚需提交公司2016年第一次且自股东大会审议通事后施行。

  特此通知

  四川沱牌舍得酒业股分有限公司董事会

  2016年7月6日

  证券代码:600702 证券简称:沱牌舍得通知编号:2016-020

  四川沱牌舍得酒业股分有限公司

  关于召开2016年第一次且自股东

  大会的通知

  本公司董事会及全部董事确保本通知内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带义务。

  关键内容提醒:

  ●股东大会召开日期:2016年7月21日

  ●本次股东大会采取的收集投票体系:上海证券业务所股东大会收集投票体系

  一、 召开集会的基本情形

  (一) 股东大会范例和届次

  2016年第一次且自股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票体式格局:本次股东大会所采取的表决体式格局是现场投票和收集投票相结合的体式格局

  (四) 现场集会召开的日期、时候和地址

  召开的日期时候:2016年7月21日 9点30 分

  召开地址:公司总部办公楼圆厅集会室

  (五) 收集投票的体系、起止日期和投票时候。

  收集投票体系:上海证券业务所股东大会收集投票体系

  收集投票起止时候:自2016年7月21日

  至2016年7月21日

  采取上海证券业务所收集投票体系,经过业务体系投票平台的投票时候为股东大会召开当日的业务时候段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票平台的投票时候为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法式

  触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相干账户以及沪股通投资者的投票,应根据《上海证券业务所上市公司股东大会收集投票施行细则》等有关划定施行。

  (七) 触及公然征集股东投票权

  无

  二、 集会审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东范例

  ■

  上述议案详见2016年7月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券业务所网页(表露的《沱牌舍得第八届董事会第十一次集会抉择通知》、《沱牌舍得第八届监事会第十集会抉择通知》。

  2、 非常抉择议案:1

  3、 对中小投资者独自计票的议案:2、3、4

  4、 触及联系股东躲避表决的议案:无

  应躲避表决的联系股东称号:无

  5、 触及优先股股东介入表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东经过上海证券业务所股东大会收集投票体系利用表决权的,既能够上岸业务体系投票平台(经过指定业务的证券公司业务终端)实行投票,也能够上岸互联网投票平台(网址:实行投票。首次上岸互联网投票平台实行投票的,投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网页申明。

  (二) 股东经过上海证券业务所股东大会收集投票体系利用表决权,假如其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的雷同种别平凡股或雷同品种优先股均已离别投出统一看法的表决票。

  (三) 股东所投推举票数超出其具有的推举票数的,大概在差额推举中投票超出应选人数的,其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

  (四) 统一表决权经过现场、本所收集投票平台或其他体式格局反复实行表决的,以第一次投票了局为准。

  (五) 股东对全部议案均表决终了能力提交。

  (六) 采取积累投票制推举董事、独立董事和监事的投票体式格局,详见附件2

  四、 集会参加工具

  (一) 股权挂号日收市后在中国挂号结算有限义务公司上海分公司挂号在册的公司股东有权参加股东大会(详细情形详见下表),并能够以书面情势拜托代理人参加集会和加入表决。该代理人没必要是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高等经管职员。

  (三) 公司礼聘的状师。

  (四) 其他职员

  五、 集会挂号方式

  (一)现场挂号手续

  法人股股东持营业执照复印件(盖印)、股票帐户、持股证实、法人拜托书和参加人身份证挂号;社会公众股股东凭有用股权凭据、本人身份证挂号。

  (二)挂号地址:公司证券部办公室

  (三)挂号时候:2016年7月18日8:30-12:00,14:00-18:00。

  六、 其他事项

  (一)本次集会会期半天,预会股东食宿、交通自理。

  (二)公司地址:四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号

  邮编:629209

  联系固话(传真):(0825)6618269

  联 系 人: 周建 王亚莉皮敏

  特此通知。

  四川沱牌舍得酒业股分有限公司董事会

  2016年7月6日

  附件1:受权拜托书

  附件2:采取积累投票制推举董事、独立董事和监事的投票体式格局申明

  ●报备文件

  发起召开本次股东大会的董事会抉择

  附件1:受权拜托书

  受权拜托书

  四川沱牌舍得酒业股分有限公司:

  兹拜托老师(密斯)代表本单元(或本人)参加2016年7月21日召开的贵公司2016年第一次且自股东大会,并代为利用表决权。

  拜托人持平凡股数:

  拜托人持优先股数:

  拜托人股东帐户号:

  ■

  拜托人署名(盖印):受托人署名:

  拜托人身份证号:受托人身份证号:

  拜托日期:年 月 日

  备注:

  拜托人应在拜托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向中挑选一个并打“√”,关于拜托人在本受权拜托书中未作详细指导的,受托人有权按本身的志愿实行表决。

  附件2采取积累投票制推举董事、独立董事和监事的投票体式格局申明

  一、股东大会董事候选人推举、独立董事候选人推举、监事会候选人推举作为议案组离别实行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人实行投票。

  二、申报股数代表推举票数。关于每一个议案组,股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东关于董事会推举议案组,具有1000股的推举票数。

  三、股东应以每一个议案组的推举票数为限实行投票。股东根据本身的志愿实行投票,既能够把推举票数集中投给某一候选人,也能够根据随意率性组合投给差别的候选人。投票竣事后,对每一项议案离别积累盘算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采取积累投票制对实行董事会、监事会改组,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项以下:

  ■

  某投资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票,采取积累投票制,他(她)在议案4.00“关于推举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于推举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于推举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者能够以500票为限,对议案4.00按本身的志愿表决。他(她)既能够把500票集中投给某一位候选人,也能够根据随意率性组合聚集投给随意率性候选人。

  如表所示:

  ■

  证券代码:600702 证券简称:沱牌舍得通知编号:2016-021

  四川沱牌舍得酒业股分有限公司

  关于控股股东完成工商调换挂号的通知

  公司董事会及全部董事确保本通知内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告或庞大漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带义务。

  四川沱牌舍得酒业股分有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)现实节制人射洪县人民政府已于 2015 年 11 月 2 日与天洋控股团体有限公司(以下简称“天洋控股团体”) 签订了《四川沱牌舍得团体有限公司股权转让及增资扩股和谈》。计谋重组完成后,天洋控股团体持有沱牌舍得团体 70%的股权,射洪县人民政府持有沱牌舍得团体 30%的股权,沱牌舍得团体持有公司 29.85%股分,本次股权转让及增资扩股完成后,公司的控股股东仍旧是沱牌舍得团体,公司的现实节制人将由射洪县人民政府调换为周政老师。

  2016年7月5日,公司接到沱牌舍得团体通知,沱牌舍得团体曾经在工商行政经管部分完成上述股权的转让及增资的调换挂号手续,并取得了新的营业执照,沱牌舍得团体股权交割正式完成。

  本次调换挂号后,天洋控股团体持有沱牌舍得团体70%的股权,成为本公司控股股东的控股股东,本公司现实节制人响应调换为周政老师。

  特此通知。

  四川沱牌舍得酒业股分有限公司董事会

  2016年7月6日THE_END

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