四川沱牌舍得酒业股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

2020-05-09 03:22 关键词:四川沱牌舍得酒业股份有限公司2016年年度股东大会决议公告 分类:沱牌舍得 阅读:31

  本公司董事会及全部董事确保本通知内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带义务。

  关键内容提醒:

  本次集会能否有否抉择案:无

  一、集会召开和参加情形

  (一)股东大会召开的时候:2017年3月23日

  (二)股东大会召开的地址:公司总部办公楼圆厅集会室

  (三)参加集会的平凡股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股分情形:

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  (四)表决体式格局能否契合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持情形等。

  本次股东大会由公司董事会调集,采取现场投票与收集投票相联合的体式格局表决,现场集会由公司董事长周政老师主持。集会的调集、召开和表决体式格局契合《公司法》及《公司章程》的有关划定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的参加情形

  1、公司在任董事11人,参加9人,董事蒲吉洲老师、谢作老师和独立董事陈刚老师、李云龙老师因工作缘由未参加本次集会;

  2、公司在任监事5人,参加5人;

  3、公司董事会秘书参加了本次集会;公司部份高等经管职员列席了本次集会。

  二、议案审议情形

  (一)非积累投票议案

  1、议案称号:《对于公司契合非公然刊行A股股票相干水平的议案》

  审议了局:经过

  表决情形:

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  2、议案称号:《对于调解公司2017年非公然刊行A股股票计划的议案》

  2.01议案称号:刊行股票品种和面值

  审议了局:经过

  表决情形:

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  2.02议案称号:刊行体式格局和刊行时候

  审议了局:经过

  表决情形:

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  2.03议案称号:《对于公司的议案》

  审议了局:经过

  表决情形:

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  2.04议案称号:刊行工具和认购体式格局

  审议了局:经过

  表决情形:

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  2.05议案称号:刊行数目

  审议了局:经过

  表决情形:

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  2.06议案称号:限售期支配

  审议了局:经过

  表决情形:

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  2.07议案称号:上市地址

  审议了局:经过

  表决情形:

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  2.08议案称号:召募资金用处

  审议了局:经过

  表决情形:

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  2.09议案称号:本次刊行前公司结存利润分派

  审议了局:经过

  表决情形:

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  2.10议案称号:刊行抉择有用期

  审议了局:经过

  表决情形:

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  3、议案称号:《对于公司的议案》

  审议了局:经过

  表决情形:

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  4、议案称号:《对于公司的议案》

  审议了局:经过

  表决情形:

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  5、议案称号:《对于上次召募资金利用情形申明的议案》

  审议了局:经过

  表决情形:

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  6、议案称号:《对于公司与特定工具签订的议案》

  审议了局:经过

  表决情形:

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  7、议案称号:《对于公司与特定工具签订及的议案》

  审议了局:经过

  表决情形:

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  8、议案称号:《对于本次非公然刊行A股股票触及联系交易(订正稿)的议案》

  审议了局:经过

  表决情形:

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  9、议案称号:《对于提请股东大会赞成天洋控股及其分歧行感人沱牌团体免于以要约收买体式格局增持公司股分的议案》

  审议了局:经过

  表决情形:

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  10、议案称号:《对于的议案》

  审议了局:经过

  表决情形:

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  11、议案称号:《对于本次非公然刊行股票摊薄即期收益的风险提醒及公司接纳弥补步伐的议案》

  审议了局:经过

  表决情形:

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  12、议案称号:《对于订正的议案》

  审议了局:经过

  表决情形:

  ■

  13、议案称号:《对于订正的议案》

  审议了局:经过

  表决情形:

  ■

  14、议案称号:《对于提请股东大会受权董事会处理本次非公然刊行A股股票相干事件的议案》

  审议了局:经过

  表决情形:

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  15、议案称号:《公司2016年度董事会工作告诉》

  审议了局:经过

  表决情形:

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  16、议案称号:《公司2016年度监事会工作告诉》

  审议了局:经过

  表决情形:

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  17、议案称号:《公司2016年年度告诉及告诉择要》

  审议了局:经过

  表决情形:

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  18、议案称号:《公司2016年度财政决算告诉》

  审议了局:经过

  表决情形:

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  19、议案称号:《公司2016年度利润分派计划》

  审议了局:经过

  表决情形:

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  集会赞成公司2016年度利润分派计划:以2016年12月31日的总股本337,300,000股为基数,按每10股派发现金0.72元(含税)向全部股东分派股利24,285,600.00元,节余的未分派利润916,100,926.57元全部结转至下年度。公司本年度不实行本钱公积金转增股本。

  20、议案称号:《对于2017年度年报审计续聘信永中和会计师事务所(非凡平凡合资)的议案》

  审议了局:经过

  表决情形:

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  21、议案称号:《对于2017年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所(非凡平凡合资)的议案》

  审议了局:经过

  表决情形:

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  (二)触及庞大事项,5%以下股东的表决情形

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  (三)对于议案表决的有关情形申明

  1、议案:1、2、3、4、6、7、8、11、12、14,是触及以非常抉择经过的议案,以上议案已获得有用表决权股分总数的2/3以上经过。

  2、议案:2、3、4、6、7、8、9,是触及联系股东躲避表决,联系股东四川沱牌舍得团体有限公司对以上议案已躲避表决。

  三、状师见证情形

  1、本次股东大会鉴证的状师事务所:北京康达(成都)状师事务所

  状师:杨波、王宏恩

  2、状师鉴证结论看法:

  公司本次股东大会的调集、召开法式,参加集会职员的资格、股东大会调集人资格及本次股东大会的表决法式均契合《公司法》、《股东大会规矩》等功令法规及《公司章程》的划定,本次股东大会构成的抉择正当、有用。

  四、备查文件目次

  1、经预会董事和记录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

  2、经鉴证的状师事务所主任具名并加盖公章的功令看法书;

  3、本所请求的其他文件。

  四川沱牌舍得酒业股分有限公司

  2017年3月24日

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